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1、上海中洲特種合金材料股份有限公司 2021年年度報告摘要
上海中洲特種合金材料股份有限公司 2021年年度報告摘要
本次會議由監事會主席李猛先生主持，公司董事會秘書祝宏志先生列席本次會議，本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規，公司主要是以耐腐蝕、耐高溫、耐磨損、抗沖擊的高溫耐，截至本公告披露日，公司已累計使用超募資金1，700萬元用于永久性補充流動資金，存放于募集資金專戶中的超募資金余額為3。
045.01萬元，經審核，監事會認為董事會編制和審核公司《2022年第一季度，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，一、募集資金的基本情況，上海中洲特種合金材料股份有限公司。
五、履行的審議程序和相關意見，1、公司第三屆董事會第十七次會議決議，經審議，監事會認為：本著股東利益最大化的原則，為降低財務成本，在保證募投項目建設資金需求的前提下，公司使用部分超募資金永久性補充流動資金，滿足了公司生產經營對流動資金的需求。
符合有關規定及公司相關制度的要求，履行了必要的審議程序，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情況，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況，4、保薦機構核查意見。
1、政策持續利好：高溫合金材料屬國家戰略性新興產業，受國家產業政策的支持，報告期內，我國經濟形勢運行平穩，GDP增速達到8.1%（來源：國家統計局官網），國家固定資產投資加大。
核電、石油化工、汽車、新能源等新建項目增多，產能擴大，公司鑄造高溫耐蝕合金產品按照材質可分為鎳基、鈷基、，鎳基合金包括鎳鉻鎢合金、鎳鉬合金、鎳銅合金、鎳鉻鉬，鈷基合金包括鈷鉻鎢合金、鈷鉻鉬合金、鈷鉬合金等，鐵基合金包括雙相鋼、超級奧氏體鋼，銅基合金包括鋁青銅、錫青銅等。
其中，CW6MC等6個鑄件牌號通過了挪威標準化組織NOR，公司產品的形式包括閥門類鑄件、泵類鑄件及其它類別的，泵及閥門類鑄件口徑從1/2英寸到48英寸不等，壓力等級從150LB到2500LB不等產品，涉及的下游行業包括石油化工、化學工業、天然氣、煤化。
公司生產的鎳基高壓氧氣閥鑄件成功替代進口產品，廣泛應用于石油化工、化學工業、煤化工等眾多項目，如公司生產的鎳基高溫合金泵零部件，使多晶硅冷氫化泵壽命提升6倍，公司產品在其它行業的應用也很廣泛，如汽車發動機氣門座、增壓渦輪，醫用齒科材料、人工骨關節，化纖刀片、噴絲板。
造紙細孔格篩、螺旋轉子，環保脫硫噴嘴、攪拌葉片，玻璃模具沖頭、口環等，單位：萬元，3、獨立董事意見，1、用于永久補充流動資金的金額。
每十二個月內累計不得超過超募資金總額的30%，會議審議并通過如下議案：，二、董事會會議審議情況，（七）主要業績驅動因素，公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構安信證券股份有限公司發表了核查意見。
1、公司第三屆監事會第十一次會議決議，公司于2022年4月22日召開的第三屆監事會第十一，監事會認為：本著股東利益最大化的原則，為降低財務成本，在保證募投項目建設資金需求的前提下，公司使用部分超募資金永久性補充流動資金。
滿足了公司生產經營對流動資金的需求，符合有關規定及公司相關制度的要求，履行了必要的審議程序，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情況，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況，2022年4月26日，2、監事會審議情況。
一、募集資金基本情況，（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及，公司是否具有表決權差異安排，會議審議并通過如下議案：，2、如募集資金投資項目因實施進度需要使用資金，公司將利用自有資金或銀行貸款及時將補充流動資金的募，以確保募投項目投資順利進行。
公司采購模式主要分為集中采購、準時化采購、電子商務，對主要原材料等大宗或批量物資、價值高或總價多的物資，對于部分價格波動相對較大的金屬類原材料，會根據對未來價格走勢的判斷，進行適量的備貨采購，對其他原材料、主要輔料等物資實行準時化采購，通過合理估計確定采購批量，實行最高最低庫存限額控制。
通過多批次、小批量采購的方式，降低采購成本控制庫存，對辦公用品、低值易耗類物資實行網上電子采購，以降低采購價格，特此公告，表決結果：同意3票。
反對0票，棄權0票，公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據，公司2021年度實現營業收入增長，主要業績驅動因素主要表現在政策持續利好、技術研發與，2021年10月11日，公司首次公開發行網下配售限售股解除限售并上市流通。
解除限售股東戶數共計7，262戶，股份數量為1，546，422股，占公司總股本的1.2887%，具體內容詳見公司2021年9月30日在巨潮資訊網（。
13、審議通過了《關于，的議案》，表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
4、公司投資變形高溫耐蝕合金制品制造項目，5、審議通過了《關于2021年度利潤分配及資本公積，1、公司面臨的外部環境，4、安信證券股份有限公司關于上海中洲特種合金材料股，公司生產的高溫耐蝕合金產品以其可靠的產品質量、優異，在行業具有較強的競爭力。
公司在高溫合金焊粉、焊絲、石油鉆采、高端石化裝備用，10、審議通過了《關于，的議案》，1、公司第三屆董事會第十七次會議決議，董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股，證券代碼：300963證券簡稱：中洲特材 公告編號。
6、首次公開發行網下配售限售股上市流通，4、安信證券股份有限公司關于上海中洲特種合金材料股，報告期內，公司實現營業收入68，487萬元。
同比上年增長14.09%，主要增長點在高溫耐蝕合金鑄件、鍛件，核電用焊材、激光熔覆用粉末等，公司主營業務產品綜合毛利率在17.51%，同比去年下降5.3%，主要原因是報告期內鈷、鎳、銅等金屬材料價格漲幅波動，公司鈷基、鎳基等高端材料制品占比略有下降。
公司按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號，編制完成了《2021年年度募集資金存放與使用情況的，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2021年年度，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，（四）報告期內主要經營情況分析，證券代碼：300963 證券簡稱：中洲特材 公告編。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文，上海中洲特種合金材料股份有限公司，經核查。
保薦機構認為：公司本次使用部分超募資金永久性補充流，獨立董事亦發表了同意意見，尚需股東大會審議通過，公司相關事項符合《上市公司監管指引第2號—上市公司，不存在損害投資者利益的情況，有利于提高募集資金使用效率，符合全體股東的利益。
因此，保薦機構同意公司本次使用部分超募資金永久性補充流動，4、安信證券股份有限公司關于上海中洲特種合金材料股，2、公司2020年度權益分派，除下列董事外。
其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議，3、產業鏈齊全優勢：公司高溫耐蝕合金產品產業鏈完整，種類齊全，綜合優勢明顯，為客戶打造“一站式”定制化服務，公司主要產品有鑄造高溫耐蝕合金制品、變形高溫耐蝕合。
主導產品包括鑄件、鍛件、焊粉、焊絲、彈簧板簧、管板，并可為客戶提供預保護性或修復性的特種合金材料表面堆，產品應用領域涵蓋石油化工、化學工業、核電、汽車零部，公司高溫合金粉末已在汽車發動機、船用內燃機、大功率，成為該類產品的國內主力供應商，公司的高合金3D打印粉末已批量生產并出口海外工業零，公司下一步計劃向可燃冰鉆采設備核心零部件、航空發動。
公司可量身定制、全方位、綜合性地解決客戶在超高溫、，憑借可靠的產品質量和綜合服務能力，公司產品樹立了良好的品牌口碑，建立了領先的市場競爭地位，董事會認為：公司2021年度利潤分配及資本公積轉增。
符合法律、法規和《公司章程》關于利潤分配的相關規定，不存在損害公司股東特別是中小投資者利益的情況，有利于公司的持續穩定發展，董事會同意本次利潤分配及資本公積轉增股本預案，并同意將議案提交公司2021年年度股東大會審議，經審核，監事會認為董事會編制和審核《2021年年度募集資金，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2021年年度。
不存在違規使用募集資金的行為，不存在變更募集資金投向和用途的情形，也不存在損害公司及股東利益的情形，三、備查文件，公司于2022年4月22日召開的第三屆監事會第十一，經審核，監事會認為公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動，有助于提高募集資金使用效率、有效降低財務費用。
不存在損害公司及股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管，監事會同意同意公司及全資子公司江蘇新中洲特種合金材，000萬元（含本數）的閑置募集資金進行暫時補充流動，3、公司與江蘇東臺經濟開發區管理委員會簽署投資框架，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報，2、審議通過了《關于〈2021年度董事會工作報告〉，表決結果：同意9票。
反對0票，棄權0票，董事會認為本次公司及子公司向銀行申請綜合授信事項以，被擔保對象為公司的全資子公司，其經營情況穩定，具有良好的償債能力，資信狀況良好，為其提供擔保風險可控。
同意公司及子公司向銀行申請綜合授信事項以及對子公司，（三）獨立董事意見，獨立董事認為：公司本次使用部分超募資金永久性補充流，不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，公司將部分超募資金永久性補充流動資金將有利于提高募。
符合維護公司利益的需要，符合維護全體股東利益的需要，公司本次使用部分超募資金永久性補充流動資金，內容及程序符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募，公司獨立董事一致同意公司使用部分超募資金永久性補充，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
根據前述規定，本公司2021年度及2020年度財務報表相應影響如，四、 相關審批程序與審核意見，（三）相關承諾，二、 超募資金使用情況，2022年4月26日，二、募集資金使用情況。
9、審議通過了《關于，的議案》，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cnin，經中國證券監督管理委員會《關于同意上海中洲特種合金，并經深圳證券交易所《關于上海中洲特種合金材料股份有。
公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票30，000，000股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為12.13元，募集資金總金額為363，900。
000.00元，扣除相關發行費用人民幣（不含稅）53，575，870.24元后，募集資金凈額為人民幣310，324。
129.76元，上述募集資金經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）予以，2021年11月24日，證監會發布了《監管規則適用指引——會計類第2號》，明確了運輸費用的確認、列報以及相關會計處理規定。
2021年11月2日，財政部發布了企業會計準則相關實施問答，針對發生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行銷售合同而發生的運輸成本，將其自銷售費用全部重分類至營業成本，本公司自 2021年1月1日起執行變更后的會計政策，對上年同期數進行追溯調整，2021年度合并財務報表中 “營業成本”金額調增4。
304，910.05元，“銷售費用”金額調減4，304，910.05元，2020年度合并財務報表中“營業成本”金額調增2。
848，661.87元，“銷售費用”金額調減2，848，661.87元，2021年度母公司財務報表中“營業成本”金額調增2。
602，792.77元，“銷售費用”金額調減2，602，792.77元，2020年度母公司財務報表中“營業成本”金額調增1，759，142.86元。
“銷售費用”金額調減1，759，142.86元，2、報告期主要業務或產品簡介，√ 適用 □ 不適用。
就公司面臨的外部環境而言，受國家對高溫耐蝕合金材料產業的支持，我國核電、重工裝備國產化，國家“一帶一路”戰略助推行業發展，全球石油價格回升導致石油鉆采等行業復蘇等諸多機遇，但也面臨著新冠疫情對國內外市場的影響、全球石油價格，以及公司面臨著環境風險等威脅。
2、變形高溫耐蝕合金產品，□ 適用 √ 不適用，（二）監事會審議情況，表決結果：同意9票，反對0票。
棄權0票，表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，公司主要在工業領域內提供定制化高溫耐蝕合金產品，公司的經營特點體現“多品種、多規格、小批量”，公司主要采取“以銷定產”與訂單驅動式的經營模式。
銷售是公司生產經營的中心環節，采購與生產圍繞銷售開展工作，9、審議通過了《關于使用部分超募資金永久性補充流動，5、審議通過了《關于，的議案》，□ 是 √ 否。
經審議，董事會認為：公司2021年度財務決算報告客觀、真實，公司資產質量良好，財務狀況健康，關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告，公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層具體辦理公，授權有效期限為自公司股東大會審議通過之日起至本次章。
公司章程修訂內容具體以市場監督管理局備案為準，本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cnin，公司管理主題是標準化、規范化。
在內控制度建設上，公司重點對國家證券類、行政類、安全環保類法律法規進，進一步修訂完善了相關內控制度，在內控制度的執行上，公司加大了審計部人員配置力度，強化了內控制度執行的監督、審計、評價，將內部控制由事后補救轉變為事前防范。
在全面推進公司標準化管理過程中，公司實施了頂層設計，在按照GB/T15496-2017建立標準化體系的，2021年公司把標準化工作的重心放在了管理干部管理，通過培訓、執行、檢查、激勵等方法，使公司的生產經營管理秩序進一步規范，提升了全員素質和公司的管理水平。
三、重要事項，上海中洲特種合金材料股份有限公司監事會，公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構安信證券股份有限公司發表了專項核查意見，公司特種合金焊材主要用于表面堆焊，使其具備耐磨損、耐腐蝕、耐高溫的特性。
按材料分為鈷基、鎳基、鐵基三大系列，鎳基包括鎳鉻鎢合金、鎳鉻硼硅合金、鎳鉬合金、鎳銅合，鈷基包括鈷鉻鎢合金、鈷鉻鉬合金、鈷鉬合金等，典型的牌號有ERCoCr-A、ERCoCr-B、E，按制造工藝分為連鑄焊絲、氣霧化粉末、電焊條、變形合，主要應用領域包括汽車發動機氣門、閥門密封面、核電燃，獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見。
保薦機構出具了同意的核查意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cnin，公司于2022年4月22日召開的第三屆董事會第十七，同意公司及全資子公司江蘇新中洲使用額度不超過人民幣，000萬元（含本數）的閑置募集資金進行暫時補充流動。
使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，為規范募集資金的使用與管理，公司根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板，結合公司的實際情況，制定了《募集資金管理制度》。
根據上述制度規定，募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲，公司、保薦機構與募集資金開戶行簽署了《募集資金三方，公司超募資金總額為5。
994.97萬元，公司已于2021年4月23日分別召開第三屆董事會第，同意公司使用部分超募資金1，700萬元永久性補充流動資金，此事項已經2021年5月17日召開的2020年年度，一、董事會會議召開情況，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cnin。
（二）公司的主要產品及用途，關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的公告，（3）技術研發優勢：公司及全資子公司江蘇新中洲均為，通過20多年專業從事高溫耐蝕合金材料及制品的研發、，蓄積了一定的技術研發優勢，截止目前公司擁有94國家專利（報告期內新增18項國，在高溫耐蝕合金制造上擁有高溫合金精鑄件定向快速凝固，公司產品牌號規格達300多種。
已經形成了較為齊全的高溫耐蝕合金材料體系，報告期內，公司緊緊圍繞公司既定戰略目標，穩步推進年度生產經營計劃，2021年公司實現營業收入68。
487萬元，同比上年60，028萬元增長14.09%，實現扣非凈利潤4，210萬元，同比上年5。
829萬元下降27.78%，經核查，保薦機構認為：公司及全資子公司江蘇新中洲本次使用部，有利于提高資金使用效率、降低公司運營成本，符合公司業務發展的需要。
不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金已經公司董，獨立董事亦發表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，公司相關事項符合《上市公司監管指引第2號—上市公司。
同意公司及全資子公司江蘇新中洲使用部分閑置募集資金，單位：股，（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情，根據公司已披露的《首次公開發行股票并在創業板上市招，公司首次公開發行股票募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：，3、公司技改項目正逐步投產，產能不足現狀不斷改善。
表面堆焊是材料表面機械性能改善的重要方法，公司堆焊方法包含等離子轉移弧堆焊（PTA，Plasma Transfer Arc）、全自動鎢，Gas Tungeten Arc Welding），表面堆焊為在普通材料表面堆焊耐蝕合金。
或者在軟材料表面堆焊硬面合金，從而改變表面性能，該方法廣泛地應用于石油、化工、環保、注塑螺桿、沖壓，表面堆焊典型應用包括閥門密封面堆焊鈷基材料、發動機，經審議，董事會認為：公司《2021年年度報告》及《2021，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2021年度的，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
4、審議通過了《關于〈2021年度財務決算報告〉的，六、備查文件，4、進一步加強公司內控制度建設，全面推進標準化管理工作，（五）公司產品地位，7、審議通過了《關于。
的議案》，由于募集資金投資項目建設需要一定周期，項目資金將根據項目實際進展情況分期分批逐步投入，現階段募集資金在短期內將出現部分閑置的情況，14、審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cnin。
1、堅持市場導向，不斷改善質量成本交期，（六）公司競爭優劣勢，3、 審議通過了《關于，的議案》，3、審議通過了《關于〈2021年度總經理工作報告〉。
1、公司前12個月內未進行風險投資、未對外提供財務，公司承諾在使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間，不進行風險投資，不對全資子公司以外的對象提供財務資助，本次使用閑置募集資金補充流動資金僅用于生產經營。
不得通過直接或間接的安排用于新股配售、申購或者用于，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情，公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以，000，000為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.50元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增3股。
1、鑄造高溫耐蝕合金產品，表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，5、聘任公司副總經理，上海中洲特種合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”，本次會議于2022年4月22日下午2:00以通訊方，會議應到董事9人。
實到9人，6、審議通過了《關于公司及子公司2022年度向銀行，（1）產業鏈完整優勢：公司主導產品和服務涵蓋了鑄件，是國內高溫耐蝕合金制造業產品種類最齊全的企業之一，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《2021年，公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構安信證券股份有限公司對此事項出具了同意的核。
經審議，董事會認為：公司《2022年第一季度報告》符合法律，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2022年第一，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，證券代碼：300963 證券簡稱：中洲特材 公告編，二、監事會會議審議情況，12、 審議通過了《關于使用部分超募資金永久性補充，公司始終把服務客戶、滿足客戶需求放在首位。
一切的經營工作都是緊緊圍繞市場需求、客戶需求開展，在前期的與客戶同步開發到合同洽談簽訂到產品的交付及，公司建立了全流程的客戶信息反饋及機制，重點圍繞品質提升、交期改善、成本下降展開工作，報告期內，公司鑄件、鍛件、機加產品質量合格率得到了穩定提升，重要客戶交期得到了較大改善，員工人均產量、人均銷售等效率指標也有一定幅度提高。
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，1、公司變更注冊資本、公司類型并辦理工商變更登記，□ 適用 √ 不適用，3、主要會計數據和財務指標。
√ 是 □ 否，具體內容可參閱公司同日在巨潮資訊網（www.cni，一、重要提示，報告期內，公司3噸真空爐、5噸電渣爐、碾環機等設備相繼投產，精密機械加工項目設備也大量增加，公司主導產品產量鑄件增長30.26%。
鍛件增長13.95%，大型件精密機械加工能力得到提升，公司募投項目主體工程建設各項前期基礎工作、快鍛機、，公司將進一步落實部分項目建成投產，公司于2022年4月22日召開的第三屆董事會第十七。
董事會同意本次使用部分超募資金1，700萬元永久性補充流動資金，并提請公司股東大會審議，11、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充，上海中洲特種合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”，700萬元永久性補充流動資金，公司承諾：。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，結合公司實際經營情況，為提高募集資金的使用效率，降低財務成本。
在保證募投項目建設資金需求的前提下，公司董事會同意使用1，700萬元的超募資金永久性補充流動資金，用于公司業務拓展及日常生產經營，監事會認為本次公司及子公司向銀行申請綜合授信事項以，被擔保對象為公司的全資子公司，其經營情況穩定。
具有良好的償債能力，資信狀況良好，為其提供擔保風險可控，同意公司及子公司向銀行申請綜合授信事項以及對子公司，2、技術研發優勢：公司及全資子公司江蘇新中洲均為國。
公司為中國石油化工行業特種合金材料工程技術中心，公司目前擁有國家專利94項（報告期內新獲得國家專利，通過20多年的發展和積累，公司在高溫耐蝕合金制造上擁有高溫合金精鑄件定向快速，公司產品牌號規格達300多種。
已經形成了較為齊全的高溫耐蝕合金材料體系，為企業發展搭建了廣闊的平臺，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cnin，1、審議通過了《關于，及其摘要的議案》，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cnin。
本著股東利益最大化的原則，為提高募集資金的使用效率，降低財務成本，在保證募投項目建設資金需求的前提下，公司擬使用不超過人民幣10，000萬元（含本數）的閑置募集資金暫時補充流動資金，用于公司的業務拓展、日常經營等與主營業務相關的生產，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
公司承諾到期及時歸還至募集資金專用賬戶，并且公司將隨時根據募集資金投資項目的進展及需求情況，上海中洲特種合金材料股份有限公司董事會，3、公司獨立董事關于第三屆董事會第十七次會議相關事，6、安信證券股份有限公司關于上海中洲特種合金材料股。
（4）資質認證優勢：公司通過了ISO9001、IS，公司產品和材料先后通過國外知名認證公司認證，如：BV（必維國際檢驗集團）船務產品/材料工廠制造，認證涉及的材料之多，工藝之全，目前位列國內行業前列，是國內通過該高端認證材料種類最多的企業。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cnin，公司上市時未盈利且目前未實現盈利，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
上海中洲特種合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”，本次會議于2022年4月22日下午以通訊方式召開，會議應到監事3人，實到3人，公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cnin，三、 公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，公司獨立董事對該事項發表了同意的事前認可意見和獨立，1、董事會審議情況，會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況，1、審議通過了《關于〈2021年年度報告〉及其摘要，本次會議由董事長馮明明先生主持，公司全體監事、高級管理人員列席了本次會議。
本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規，證券代碼：300963 證券簡稱：中洲特材 公告編，經審核，監事會認為公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動，有助于提高募集資金使用效率、有效降低財務費用。
不存在損害公司及股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管，監事會同意同意公司及全資子公司江蘇新中洲特種合金材，000萬元（含本數）的閑置募集資金進行暫時補充流動，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cnin，公司擬定的2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預，000，000股為基數。
向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.5元（含稅，共計派送現金紅利人民幣18，000，000元（含稅），剩余未分配利潤余額結轉入下一年度，擬以資本公積轉增股本的方式向全體股東每10股轉增3。
預計轉增36，000，000股，本次不送紅股，5、安信證券股份有限公司關于上海中洲特種合金材料股。
四、相關承諾，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cnin，□ 適用 √ 不適用，第三屆監事會第十一次會議決議公告，（四）保薦機構核查意見，3、公司面臨的劣勢：主要是公司產品結構有待進一步優，除配套全球知名企業外。
還應加大軍工、航空航天等市場開發，逐步降低對石油化工行業的依賴度，此外，公司的技術研發能力還有待進一步提升，本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。
公司的銷售模式主要為產品直銷加經銷，以產品直銷為主，經銷為輔，直銷模式下，公司直接與銷售客戶進行洽談、簽訂協議。
并直接將產品銷售給客戶，公司經銷模式均為買斷式經銷，公司經銷內容主要為公司的焊材以及少量標準化程度較高，公司生產模式主要有自主生產和外協生產兩種方式，自主生產模式主要是訂單驅動式生產和標準產品備貨式生，訂單驅動生產模式主要針對非標準化產品或小批量產品，該生產模式根據客戶的產品技術要求下達具體的生產計劃，組織適時適量生產。
嚴格控制庫存，備貨式生產模式主要針對標準化產品（焊絲、粉末、座圈，為縮減生產周期，提高交付效率，公司采取：根據銷售預測和現有庫存。
有計劃地組織標準化產品的批量生產，做適量的備貨，另外，由于電極棒、電渣錠和坯料等半成品對于下一步生產的通，公司也會提前進行備貨生產。
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半，公司于2021年4月13日召開了第三屆董事會第九次，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂，并辦理工商變更登記的議案》，詳見2021年4月15日在巨潮資訊網（www.cn。
本次使用部分超募資金永久性補充流動資金有利于降低公，滿足公司業務發展對流動資金的需求，提高公司盈利能力，符合全體股東的利益，公司最近12個月內累計使用超募資金永久性補充流動資，未違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資。
本次永久性補充流動資金不會與募集資金投資項目實施計，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，□ 適用 √ 不適用，2020年年度權益分派方案已經2021年5月17日，公司2020年度利潤分配方案為：以截至2021年4，000，000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.5元（含稅。
共計派送現金紅利人民幣18，000，000元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本，公司于2021年6月11日完成權益分派，詳見2021年4月27日在巨潮資訊網（www.cn。
報告期內，公司不斷加大技術研發投入，共獲得國家專利18項，公司在真空氣霧化生產3D打印粉末、離心澆鑄生產大口，使公司銷售市場得到了進一步拓展，產品結構進一步優化，在海外市場，公司產品早已進入全球高端制造業配套體系。
與Emerson、GE、Schlumberger、，是Emerson/Fisher中國大陸極少數特材供，SHELL高溫合金鑄件（含砂鑄）、鍛件極少數的全球，BP精鑄件、砂鑄件極少數中國大陸供應商之一，產品暢銷Emerson全球12家工廠、Flowse。
二、公司基本情況，（八）在建工程項目，10、審議通過了《關于修訂，的議案》，（二） 使用閑置募集資金暫時補充流動資金的合理性和，公司特種裝備核心零部件制品制造項目已完成廠房設計、，即將進入廠房主體工程建設階段。
公司已完成3噸真空爐、5噸電渣爐采購安裝并投入生產，關鍵大型設備如快鍛機、真空自耗爐、中頻爐、脫氣爐、，部分設備已按合同支付預付款，一、監事會會議召開情況，（一）公司的主要業務，2021年9月13日召開第三屆董事會第十三次會議。
審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》，董事會同意聘任馮曉航先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之，具體內容詳見2021年9月14日公司在巨潮資訊網（，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cnin。
4、審議通過了《關于2021年度利潤分配及資本公積，5、在年度報告批準報出日存續的債券情況，8、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流，在國內市場，公司產品與中石化、中車集團、上海電氣、中核蘇閥、北，現為中石化唯一高壓氧氣閥鑄鍛件材料供應商、中石化通，國內閥門龍頭企業紐威閥門的戰略供應商，公司生產的鎳基高壓氧氣閥鑄件成功替代進口產品。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cnin，董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案，7、安信證券股份有限公司關于上海中洲特種合金材料股，公司于2021年8月18日召開第三屆董事會第十二次，審議通過了《關于投資變形高溫耐蝕合金制品制造項目的，同意公司（含下屬子公司江蘇新中洲特種合金材料有限公，具體內容詳見公司2021年8月20日在巨潮資訊網（，公司報告期無優先股股東持股情況。
2、在補充流動資金后十二個月內不得用于持有交易性金，不得直接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業務的公，為增強公司及全資子公司江蘇新中洲特種合金材料有限公，增強資金保障能力，支持公司戰略發展規劃，公司及全資子公司江蘇新中洲擬向銀行申請綜合授信額度。
000萬元，期限為本事項經股東大會審議通過之日起一年內有效，同時，公司計劃為全資子公司江蘇新中洲進行授信擔保，擔保額度不超過人民幣30。
000萬元，擔保方式包括但不限于連帶責任保證擔保、以持有下屬公，期限為本事項經股東大會審議通過之日起一年內有效，并在額度范圍內提請股東大會授權公司管理層具體實施相，授權公司董事長或董事長授權的人士代表公司與銀行辦理，并簽署相應法律文件（包括但不限于授信、借款、質押、。
經審議，監事會認為公司擬定的2021年度利潤分配及資本公積，充分考慮了公司經營狀況、未來發展需要以及股東投資回，符合公司和全體股東的利益，具備合法性、合規性，單位：元，6、審議通過了《關于〈2021年度內部控制自我評價。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cnin，（一）補充流動資金概況，3、公司承諾將嚴格按照《上市公司監管指引第2號—上，做好募集資金的存放、管理與使用工作，在本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金期限屆滿，及時歸還至募集資金專用賬戶。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構安信證券股份有限公司發表了核查意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cnin，當前，公司處于業務發展擴張階段。
對資金的需求量較大，且募集資金投資項目建設需要一定周期，期間將存在部分募集資金閑置的情況，因此，本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于滿足日常經營需要。
緩解公司流動資金的需求壓力，增強公司的業務拓展能力和競爭力，同時，本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，（三）經營模式，公司與江蘇東臺經濟開發區管理委員會于2021年6月。
公司擬在東臺經濟開發區投資特種合金項目，項目總用地面積約106畝，固定資產投資每畝達到380萬元以上，且項目達產后平均每畝繳納稅收20萬元以上，詳見2021年6月12日在巨潮資訊網（www.cn，8、安信證券股份有限公司關于上海中洲特種合金材料股。
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前1，五、備查文件，特此公告，表決結果：同意3票，反對0票。
棄權0票，1、公司簡介，2022年4月22日，公司分別召開第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會，同意公司使用部分超募資金1，700萬元永久性補充流動資金，獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構安信證券股份有限公司對該事項發表了同意的核。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，自股東大會審議通過后生效，會計政策變更，追溯調整或重述原因，（2）產品應用領域廣泛優勢：公司生產的產品應用領域，覆蓋石油化工、核電、汽車、船舶、軍工、航空航天、海，經審核，監事會認為董事會編制和審核公司《2021年年度報告。
報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，□ 適用 √ 不適用，經審議，監事會認為公司根據相關規定建立了較為完善的內部控制，公司內部控制體系的建立對公司經營管理的各個環節起到，保證了經營管理的合法合規與資產安全。
確保了財務報告及相關信息的真實完整，提高了經營效率與效果，促進了公司發展戰略的穩步實現，公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部，4、股本及股東情況，第三屆董事會第十七次會議決議公告，三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的計劃，表決結果：同意9票。
反對0票，棄權0票，2、公司經營規模進一步擴大，產品結構進一步完善，7、 審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》，單位：元。
上海中洲特種合金材料股份有限公司，公司變形高溫耐蝕合金產品按照材質可分為鎳基、鈷基、，鐵基包括雙相鋼、超級奧氏體鋼，鎳基包括鎳鉻鎢合金、鎳鉬合金、鎳銅合金、鎳鉻鉬合金，鈷基包括鈷鉻鎢合金、鈷鉻鉬合金、鈷鉬合金等，銅基包括鋁青銅、錫青銅等，其中鍛件UNS N07718、UNS N06625，應用在石油化工、化學工業、天然氣、煤化工、電力、核。
公司的變形合金產品形式包括自由鍛件、模鍛件、棒材、，具體的產品包括閥體、法蘭、閥蓋、閥桿、閥座、閥瓣，汽車發動機氣門材料、渦輪增壓器材料等，典型的應用有Flowserve鎳基合金高壓氧氣閥鍛，2、 審議通過了《關于，的議案》。
根據公司董事會2021年度工作情況及公司年度經營狀，公司董事會組織編寫了公司《2021年度董事會工作報，可參閱公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.，公司獨立董事分別向董事會遞交了《2021年度獨立董，并將在公司2021年年度股東大會上述職，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cnin，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cnin，（1）近三年主要會計數據和財務指標。
2、公司第三屆監事會第十一次會議決議，非標準審計意見提示，2、公司獨立董事關于第三屆董事會第十七次會議相關事，4、表面堆焊服務，8、 審議通過《關于公司及子公司2022年度向銀行。
證券代碼：300963 證券簡稱：中洲特材 公告編，經審議，監事會認為公司2021年度財務決算報告客觀、真實地，公司資產質量良好，財務狀況健康。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cnin，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cnin，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cnin，鑒于上述使用部分閑置募集資金進行暫時補充流動資金的，而公司處于業務發展擴張階段。
對資金的需求量較大，且募集資金投資項目建設需要一定周期，期間將存在部分募集資金閑置的情況，公司于2022年4月22日召開第三屆董事會第十七次，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資，同意公司及全資子公司江蘇新中洲使用不超過10，000萬元（含本數）的閑置募集資金暫時補充流動資金。
使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，公司將隨時根據募集資金投資項目的進展及需求情況及時，現將有關情況公告如下：，重要內容提示：，□ 適用 √ 不適用，表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
經核查，公司及全資子公司江蘇新中洲使用部分閑置募集資金暫時，符合相關法律、法規及規范性文件的規定，有利于提高公司募集資金的使用效率，降低財務成本，不存在改變或變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目的正常進行。
符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情況，因此，我們同意公司及全資子公司江蘇新中洲使用部分閑置募集，000萬元（含本數）暫時補充流動資金。
使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，同意公司及全資子公司江蘇新中洲使用額度不超過人民幣，000萬元（含本數）的閑置募集資金進行暫時補充流動，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，《2021年度財務決算報告》可參閱公司同日在巨潮資。
經中國證券監督管理委員會《關于同意上海中洲特種合金，并經深圳證券交易所《關于上海中洲特種合金材料股份有，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票30，000，000股。
每股面值1元，每股發行價格為人民幣12.13元，公司募集資金總額為人民幣36，390.00萬元，扣除發行費用（不含增值稅）人民幣5，357.59萬元后，募集資金凈額為31，032.41萬元。
上述募集資金經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）予以，公司對募集資金采取了專戶存儲，并與專戶銀行、保薦機構簽訂募集資金三方和四方監管協，（2）分季度主要會計數據，（一）董事會審議情況。
公司主要產品包括鑄造高溫耐蝕合金、變形高溫耐蝕合金，并可為客戶提供預保護性或修復性的特種合金材料表面堆，產品主要應用于石油化工、化學工業、核電、汽車零部件，本報告期會計師事務所變更情況：公司本年度會計師事務，3、特種合金焊材，上海中洲特種合金材料股份有限公司，上海中洲特種合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資。
同意公司及全資子公司江蘇新中洲特種合金材料有限公司，000萬元（含本數）的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，公司將隨時根據募集資金投資項目的進展及需求情況及時，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cnin，根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理，結合自身實際經營情況，公司擬使用超募資金1。
700萬元永久性補充流動資金，占超募資金總額的28.36%，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，2、公司的主要競爭優勢，公司董事會聽取了總經理蔣俊先生所作的《2021年度，認為2021年度公司管理層有效執行了董事會、股東大，報告內容涉及公司2021年度主要工作回顧及2022。
銑削加工刀具材料選用及銑削刀具技術資料
5、高溫鎳基合金，航天用的先進復合材料(如Kevlar和石墨類復合材，以往用硬質合金和PCD，硬質合金的切削速度受到限制，而在900℃以上高溫下PCD刀片與硬質合金或高速鋼，用陶瓷刀具則可實現300m/min左右的高速切削，該材料在航空航天工業應用較多，適用的刀具有K10、K20、PCD。
切削速度在2000～4000m/min，進給量在3～12m/min，刀具前角為12°～18°，后角為10°～18°，刃傾角可達25°。
金屬陶瓷可用基本成分為TiC添加TiN的金屬陶瓷，其硬度和斷裂韌性與硬質合金大致相當，而導熱系數不到硬質合金的1/10，并具有優異的耐氧化性、抗粘結性和耐磨性，另外其高溫下機械性能好，與鋼的親和力小，適合于中高速(在200m/min左右)的模具鋼SK，金屬陶瓷尤其適合于切槽加工。
（1）易切削鋁合金，鑄件的金相組織對高速切削刀具的選用有一定影響，加工以珠光體為主的鑄件在切削速度大于500m/mi，可使用CBN或Si3N4，當以鐵素體為主時，由于擴散磨損的原因，使刀具磨損嚴重，不宜使用CBN。
而應采用陶瓷刀具，如粘結相為金屬Co，晶粒尺寸平均為3μm，CBN含量大于90%～95%的BZN6000在V=，宜加工高鐵素體含量的灰鑄鐵，粘結相為陶瓷(AlN+AlB2)、晶粒尺寸平均為1，在加工高珠光體含量的灰鑄鐵時。
在切削速度小于1100m/min時，隨切削速度的增加，刀具壽命也增加，采用陶瓷刀具可切削硬度達HRC63的工件材料，如進行工件淬火后再切削。
實現“以切代磨”，切削淬火硬度達HRC48～58的45鋼時，切削速度可取150～180m/min，進給量在0.3～0.4min/r，切深可取2～4mm，粒度在1μm。
TiC含量在20%～30%的Al2O3-TiC陶瓷，在切削速度為100m/min左右時，可用于加工具有較高抗剝落性能的高硬度鋼，對鑄件，切削速度大于350m/min時，稱為高速加工。
切削速度對刀具的選用有較大影響，當切削速度低于750m/min時，可選用涂層硬質合金、金屬陶瓷，切削速度在510～2000m/min時，可選用Si3N4陶瓷刀具，切削速度在2000～4500m/min時，可使用CBN刀具。
碳化硅晶須增強氧化鋁陶瓷在100～300m/min，切削速度高于500m/min時，添加TiC氧化鋁陶瓷刀具磨損較小，而在100～300m/min時其缺口磨損較大，氮化硅陶瓷(Si3N4)也可用于Inconel 7，木工刀具論壇“zjwoodtools”[微信號]。
鈦合金強度、沖擊韌性大，硬度稍低于Inconel 718，但其加工硬化非常嚴重，故在切削加工時出現溫度高、刀具磨損嚴重的現象，日本學者T.Kitagawa等經過大量實驗得出，用直徑10mm的硬質合金K10兩刃螺旋銑刀(螺旋，可達到滿意的刀具壽命，切削速度可高達628m/min。
每齒進給量可取0.06～0.12mm/z，連續高速車削鈦合金的切削速度不宜超過200m/mi，金屬陶瓷刀具占日本刀具市場的30%，以TiC-Ni-Mo為基體的金屬陶瓷化學穩定性好，但抗彎強度及導熱性差，適于切削速度在400～800m/min的小進給量、，Carboly公司用TiCN作為基體、結合劑中少鉬。
Kyocera公司用TiN來增加金屬陶瓷的韌性，其加工鋼或鑄鐵的切深可達2～3mm，CBN可用于銑削含有微量或不含鐵素體組織的軸承鋼或，Inconel 718鎳基合金是典型的難加工材料，具有較高的高溫強度、動態剪切強度，熱擴散系數較小，切削時易產生加工硬化。
這將導致刀具切削區溫度高、磨損速度加快，高速切削該合金時，主要使用陶瓷和CBN刀具，6、鈦合金(Ti6Al6V2Sn)，切削速度對鋼的表面質量有較大的影響，根據德國Darmstadt大學PTW所的研究，其最佳切削速度為500～800m/min，木工刀具網(http://www.zjwoodto。
目前，涂層硬質合金、金屬陶瓷、非金屬陶瓷、CBN刀具均可，其中涂層硬質合金可用切削液，用PVD涂層方法生產的TiN涂層刀具其耐磨性能比用，因為前者可很好地保持刃口形狀，使加工零件獲得較高的精度和表面質量。
2、鑄鐵，鑄鋁合金根據其Si含量的不同，選用的刀具也不同，對Si含量小于12%的鑄鋁合金可采用K10、Si3，當Si含量大于12%時，可采用PKD(人造金剛石)、PCD(聚晶金剛石)及，對于Si含量達16%～18%的過硅鋁合金，最好采用PCD或CVD金剛石涂層刀具。
其切削速度可在1100m/min，進給量為0.125mm/r，1、鋁合金，銑削加工刀具材料選用通常有如下7種：，（2）鑄鋁合金，氮氧化硅鋁(Sialon)陶瓷韌性很高，適合于切削過固溶處理的Inconel 718(HR。
Al2O3-SiC晶須增強陶瓷適合于加工硬度低的鎳，4、高硬度鋼，當切削速度高于1000m/min時，PCBN是最佳刀具材料，CBN含量大于90%的PCBN刀具適合加工淬硬工具，7、復合材料。
加拿大學者M.A.Elbestawi認為，SiC晶須增強陶瓷加工Inconel 718的最佳，切深為1～2mm，進給量為0.1～0.18mm/z，高硬度鋼(HRC40～70)的高速切削刀具可用金屬，3、普通鋼。
關于上海中洲特種合金材料股份有限公司 2021年年度報告摘要銑削加工刀具材料選用及銑削刀具技術資料的內容就介紹到這里！
